Flera svenska spelbolag bötfälls för brister i penningtvättsarbetet

Spelinspektionen har utdelat varningar och sanktionsavgifter på sammanlagt 19 miljoner kronor till tre stora online casino på den svenska spelmarknaden. Myndigheten konstaterar att Betsson, PokerStars och Snabbare inte har kontrollerat kundernas medel tillräckligt noggrant och därmed riskerat att deras plattformar utnyttjas för penningtvätt.

Betsson Nordic Ltd – 6,5 miljoner kronor i sanktionsavgift

Tillsynen mot Betsson Nordic Ltd visar att bolaget brustit i flera led av sitt KYC-arbete. Enligt Spelinspektionen har företaget inte samlat in tillräckliga uppgifter om kundernas ekonomiska bakgrund och därmed misslyckats med att analysera om transaktionerna varit legitima. Trots tidigare dialog ska samma mönster ha återkommit vid upprepade kontroller.

Eftersom överträdelserna skedde före lagändringen den 1 juni 2024, då straffskalorna höjdes, fastställs beloppet till 6,5 miljoner kronor, motsvarande taket på en miljon euro enligt dåvarande regelverk. Betsson får samtidigt en formell varning, men behåller licensen för onlinespel och vadhållning på Betsson.com.

TSG Interactive PLC – 7 miljoner kronor i sanktionsavgift

Spelinspektionen riktar hårdare kritik mot TSG Interactive PLC som driver PokerStars.se. Myndigheten anser att bolaget varken har inhämtat tillräcklig information om medlens ursprung eller genomfört löpande riskbedömningar av spelarnas aktivitet.

Det innebär att operatören saknat nödvändig grund för att avgöra om transaktioner varit försök till penningtvätt. Precis som i Betssons fall skedde överträdelserna före den nya sanktions­modellen vilket gör att avgiften stannar vid maximala sju miljoner kronor. Företaget får en varning och måste på kort tid redovisa hur rutinerna ska stärkas, annars riskeras ytterligare ingripande.

Snabbare Ltd – 5,5 miljoner kronor i sanktionsavgift

Snabbare Ltd, som driver snabbare.com, åläggs att betala 5,5 miljoner kronor efter liknande brister. Granskningen visar bland annat att operatören tillät betydande insättningar utan att efterfråga dokumentation om kundens inkomst eller tillgångar.

Därmed saknade bolaget möjlighet att förstå om spelmönstren var rimliga och lagliga. Spelinspektionen betonar att den låga kundkännedomen gjort det svårt att upptäcka avvikande beteende i tid. Varningen innebär att bolaget måste förbättra sina kontrollsystem omgående för att fortsatt få verka på den svenska marknaden.

Fler kontroller väntas under året

Spelinspektionen understryker i samtliga beslut att syftet med sanktionsavgiften är att sporra bolagen till snabb skärpning av sina risk­hanterings­processer snarare än att stänga dem ute. Myndigheten aviserar samtidigt att fler riktade kontroller väntar under året för att säkerställa att penningtvättsregelverket efterlevs fullt ut.